Su kriptovaliuta susiję nusikaltimai pasiekia visų laikų aukštį Vokietijoje

Vokietijos finansinės žvalgybos skyrius (FIU) nuo praėjusių metų pristatė rekordinį su kriptovaliutų nusikaltimais. Jie pabrėžė, kad nors bendros įtartinos veiklos ataskaitos (SAR) sumažėjo, kriptovaliutų nusikaltimai auga.

Savo neseniai 2024 m. Metinėje ataskaitoje, paskelbtoje 2025 m. Birželio 10 d. Kelne, Vokietijos FIU atskleidė, kad 8711 įtartini kriptovaliutų pranešimai buvo pateikti 2024 m. Tai rodo maždaug 8,2% padidėjimą, palyginti su praėjusiais metais (8 049 įtartini kripto veiklos veiklos, pateiktos 2023 m.).

Padidėję su kriptovaliuta susiję nusikaltimai įvyko, net jei pranešta, kad SARS mažėja po to, kai agentūra paskelbė naujas gaires, kurios filtruojamos nesvarbios ataskaitos, kaip rašoma „Bloomberg“ paskelbtame straipsnyje.

FIU ataskaitoje taip pat minima, kad didžioji dalis vėliavos sukčiavusių operacijų dalyvavo „Bitcoin“, „Ethereum“, „Tether“ ir „Litecoin“, susiejant jas su maišymo paslaugomis, internetiniais lošimais ir prekybos platformomis.

Be to, agentūra pripažino šių žetonų naudojimą sandoriams, kurie užtemdė jų kilmę, kad paslėptų nelegalias lėšas, ir tai padidino skaitmeninio turto vaidmenį pinigų plovimo schemose.

FIU ataskaita apie kriptovaliutų nusikaltimų augimą po panašaus FTB ataskaitos, kurioje paaiškėjo, kad 2024 m. Buvo pastebimas su kriptovaliutų susijusių nusikaltimų padidėjimas 2024 m.

Nusikaltėliai naudoja kriptovaliutų maišytuvus, dar žinomus kaip „Tumblers“, kad plautų nelegalias lėšas. Tarptautinės nusikalstamos organizacijos, tokios kaip Lozoriaus grupė pic.twitter.com/dxzmhtfrwk

– JAV slaptoji tarnyba (@SecretService) 2025 m. Birželio 4 d

Christopheris Delzotto, FTB finansinių nusikaltimų skyriaus skyriaus viršininkas, pareiškė, kad agentūra informavo daugiau nei 5400 žmonių, kurie nuo 2024 m. Sausio mėn. Iki balandžio iki balandžio nukentėjo nuo kriptovaliutų sukčiavimų, iš kurių daugelis nežinojo, kad buvo nukreipti.

Tyrinėti: „Top Solana Meme“ monetos, kurias galima nusipirkti 2025 m. Birželio mėn

Vokietija nėra vienintelė šalis, liudijanti padidėjusį su kriptovaliuta susijusi nusikalstama veikla. Kripto nusikaltimai auga visame pasaulyje, todėl kelia susirūpinimą dėl skaitmeninio turto naudojimo tolesniems interesams.

Pavyzdžiui, JK Nacionalinė nusikaltimų agentūra (NCA) pranešė, kad bendrosios SARS paraiškos nuo 2023 iki 2024 m. Laikotarpio padidėjo iki šiek tiek daugiau nei 872 000. Ataskaitoje taip pat pažymėta, kad daugiau nei 6,6% visų SARS pateiktų SART, susietų su kriptovaliutų biržomis.

Regione taip pat padidėjo kovos su terorizmu finansavimas ir įtartinų sąskaitų užšalimas.

Perkeldamas dėmesį į JAV, Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FINCEN) pranešė, kad 2023 m. Gavo daugiau nei 8600 SARS, susijusių su kriptovaliuta. Tai įvyko po to, kai 2023 m. Rugsėjo mėn. Iki 4,6 mln.

„ChainAsity“ paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad skalbimo kriptovaliutų apimtis pasiekė aukščiausią rezultatą 2022 m.-31,5 milijardo JAV dolerių ir 2023 m. Sumažėjo iki 22,2 milijardo dolerių. Nors 2023 m. Skaičiai rodo, kad šie skaičiai yra gerokai didesni nei iki 2021 m.

Tyrinėti: 10 ir daugiau kriptovaliutų, kurie 2025 m. Gali pasiekti 1000x

Europa uždraudžia privatumą gerinančias monetas iki 2027 m.

Remdamasis jų prieš pinigų plovimo taisyklėmis, Europos Sąjunga uždraustų naudoti privatumą gerinančias monetas iki 2027 m. Liepos 1 d. Be to, ypač susidoroja su anoniminėmis piniginėmis.

Remiantis naujais taisyklėmis, visos ES kriptovaliutų paslaugos turės patikrinti vartotojo tapatybes. Be to, kriptovaliutų operacijoms, viršijančioms 1000 eurų, reikės viso KYC (pažink savo klientą).

Taip pat numatoma, kad neatsiejamos piniginės, kurios buvo naudojamos privatumui, atitinka naujus reglamentus. Naujuose reglamentuose pateikiamos taisyklės, kurios yra sutelktos į tai, kad vartotojai būtų labiau atsekami, kad būtų galima kovoti su sukčiavimu, nes Europa susiduria su vis didėjančiomis kriptovaliutų sukčiavimais.

Tyrinėti: 9+ geriausia didelės rizikos, didelės vertės kriptovaliutas, kurį galima nusipirkti 2025 m. Birželio mėn.

Stebėkite „99bitcoins“ savo „Google“ naujienų kanale

Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, pateiktas tiesiai ant pirštų galiukų. Prenumeruokite dabar!

Prenumeruokite dabar