JAV Iždo užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) departamentas, sankcionuotas „Funnull Technology Inc.“, Filipinuose, kurių būstinė yra technologijų įmonė, ir jos administratorius Liu Lizhi.
Bendrovė buvo įtraukta į „kiaulės mėsos“ sukčiavimą.
Neuždengta 200 mln. USD sukčiai
Anot oficialaus pranešimo spaudai, „Funnull“ iš „American Investors“ pavogė daugiau nei 200 milijonų dolerių. OFAC taip pat pateikė du „Funnull“ kriptovaliutų adresus savo specialiai paskirtų piliečių (SDN) sąraše, kad apribotų jų prieigą prie finansų sistemų.
Atsakydamas, FTB skundų interneto nusikaltimų centras (IC3) paskelbė viešą patarimą, kuriame aprašomi pagrindiniai techniniai rodikliai, tokie kaip infrastruktūros komponentai ir IP adresai, susieti su „Funnull“ sukčiavimo operacijomis.
Iždo sekretoriaus pavaduotojas Michaelas Faulkenderis oficialiame pranešime teigė
„Šiandienos veiksmai pabrėžia mūsų dėmesį į nusikalstamų įmonių, tokių kaip„ Funnull “, trikdymą, leidžiantį šiems kibernetinėms sukčiams ir atimti amerikiečiams nuo jų uždirbtų santaupų. JAV yra labai įsipareigojusi užtikrinti nuolatinį teisėtą, saugų ir saugų skaitmeninio turto ekosistemą, įskaitant virtualių valiutų ir panašių technologijų augimą.“.
Ryšys su „Triad Nexus“ ir „Huione Pay“
Remiantis „Blockchain Intelligence Chainalysis“ išvadomis, „Funnull Technology Inc.“ įgalino kibernetinius nusikaltimus, įsigydami didžiausių debesų paslaugų teikėjų IP adresus ir parduodant juos apgaulingų investavimo platformų operatoriams. Ši infrastruktūra leido sukčiams surengti kenksmingas svetaines, kurios mėgdžiojo teisėtas investavimo platformas ir taip apgavo aukas investuoti į neegzistuojančias galimybes.
„Funnull“ buvo pagrindinis tinklo žaidėjas, kurį saugumo tyrinėtojai praminė kaip „Triad Nexus“, kuriame yra daugiau nei 200 000 unikalių pagrindinių kompiuterių vardų, iš kurių daugelis yra susiję su investicinėmis sukčiavimais, padirbtų prekybos programomis ir įtariamais lošimų tinklais. OFAC nustatė du kriptovaliutų adresus, susijusius su „Funnull Technology Inc.“, naudojami gauti kibernetinių kriminalinių mokėjimų.
Šie adresai yra susieti su sukčiavimu susijusią infrastruktūrą ir rodo ryšius su „Huione Pay“, kurią Fincenas neseniai pažymėjo kaip didelę pinigų plovimo problemą.
Tolesnis „blockchain“ saugumo įmonės „Elliptic“ tyrimas atskleidė, kad abu aptariami adresai iš viso gavo daugiau nei 4 milijonus dolerių.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
