„Xinbi“ siūlomos prekės buvo pavogti asmens duomenys, pinigų plovimo įrankiai ir palydovinė įranga, skirta susisiekti su sukčiavimo aukomis. Didžiosios Britanijos Užsienio, Sandraugos ir plėtros biuras […]
Žyma: sankcijos
JAV sankcijos KLDR pagalbininkams už 800 mln. USD schemą
JAV iždas ką tik skyrė sankcijas 6 asmenims ir 2 subjektams už kriptovaliutų plovimą, susietą su Šiaurės Korėjos (KLDR) IT darbuotojų schemomis. Skaičiai stulbinantys. Vien […]
OFAC sankcijos juokinga, nes ekspertai nustato ryšius su „Huione Pay“, „Triad Nexus“
JAV Iždo užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) departamentas, sankcionuotas „Funnull Technology Inc.“, Filipinuose, kurių būstinė yra technologijų įmonė, ir jos administratorius Liu Lizhi. Bendrovė buvo […]