Teigiama, kad „Prince Group“ valdė mažiausiai 10 sukčių junginių ir pavogė milijardus per kiaulių skerdimo schemas, skirtas aukoms internete.
Trumpų šeimai priklausanti kriptovaliutų įmonė World Liberty Financial (WLFI) paskelbė apie partnerystę su blokų grandinės tinklu AB, praėjus mažiau nei mėnesiui po to, kai JAV vyriausybė skyrė sankcijas daugiau nei 140 žmonių ir subjektų, susijusių su viena didžiausių Azijos nusikalstamų organizacijų.
Tačiau, kaip rašo „Wall Street Journal“ (WSJ), AB pavyzdiniame kurorto projekte Rytų Timore dalyvavo trys asmenys, kuriems buvo taikomos sankcijos, todėl kilo klausimų dėl su Trumpu susijusių kriptovaliutų sandorių deramo patikrinimo.
Partnerystė ir jos ryšiai su sankcionuota ataskaita
2025 m. lapkričio 12 d. paskelbtas bendradarbiavimas suteikė AB „World Liberty“ 1 USD stabilią monetą savo „blockchain“ tinkle.
Tuo metu AB įrašas apie X tai apibūdino kaip žingsnį, skirtą platformos „DeFi ir mokėjimų ekosistemai“ stiprinti. Tačiau WSJ teigia, kad įmonė iki šiol taip pat reklamavo planuojamą „blokų grandinės teminį kurortą“ Pietryčių Azijos valstybėje Rytų Timore, kuri palaikė glaudžius ryšius su žmonėmis, kuriuos JAV iždas ką tik įtraukė į juodąjį sąrašą.
Kurorto bendrovės AB Digital Technology Resort didžioji dalis priklausė Kipro piliečiui Yang Jian, kuriam JAV iždo skyrė sankcijas už tariamą pagalbą Prince Group vadovui Chen Zhi Palau sukurti atskirą kurortą, kurį Iždo departamentas apibūdino kaip „grobuonišką investiciją“.
Sankcijos taip pat buvo nubaustos kurorto generaliniam direktoriui Yang Yanming, taip pat Shih Ting-yu, Taivano pilietis, dirbantis su projektu. Visi trys buvo pašalinti iš bendrovės netrukus po spalio 14-osios sankcijų paskelbimo, rodo įmonės dokumentai, ir nė vienam iš jų nebuvo pareikšti kaltinimai.
Kambodžoje įsikūrusi „Prince Group“, JAV vyriausybės apkaltinta mažiausiai dešimčia smurtinių sukčių junginių, tariamai pavogė iš aukų milijardus per „kiaulių skerdimo“ schemas, kurios yra internetiniai santykiai, užmezgami laikui bėgant prieš paimant aukos pinigus.
Jums taip pat gali patikti:
Kas už AB ir ką sako Pasaulio laisvė
Remiantis WSJ ataskaita, AB tinklas pristatomas kaip decentralizuotas, o subjektai yra Airijoje ir Kaimanų salose, tačiau tyrėjai nustatė du etninius Kinijos verslininkus kaip pagrindines asmenybes: Sui Chenggangas, AB Kaimanų salų bendrovės tikrasis savininkas, ir Linas Xiaofanas, Guangdonge gimęs verslininkas, keliaujantis su savo „St. vadovai.
2025 m. rugsėjo 17 d. Sui pasirašė susitarimo memorandumą su „World Liberty“ ir tvirtina, kad Rytų Timoro kurortas „nebuvo aptartas“ per šiuos pokalbius.
Tuo tarpu „World Liberty“ teisininkai teigė, kad kontora atliko išsamų AB patikrinimą ir „nebuvo informuota apie kurortą ar žmones, kurie už jį stovi“. Bendrovė teigė, kad apie AB ryšį su Rytų Timoro projektu sužinojo tik 2026 metų sausį.
„Teiginiai, kuriais bandoma susieti „World Liberty Financial“ su asmenimis, kuriems taikomos sankcijos, yra nepagrįsti ir neatitinka tikrovės“, – sakė teisininkai.
AB savo ruožtu pareiškė, kad kurortas atsirado dėl atskiro susitarimo memorandumo, kuris buvo atšauktas lapkritį, dar nepasiekus „esminio įgyvendinimo etapo“.
„World Liberty“ buvo tikrinama ir kituose frontuose. Kompaniją taip pat padavė į teismą „Tron“ įkūrėjas Justinas Sunas, teigdamas, kad WLFI komandos nariai užšaldė jo žetonus ir be pagrindo grasino juos sudeginti. Bendrovė teigia, kad ginčas bus sprendžiamas teisme.
