„Aux Cayes Fintech Co. Ltd“, „Cryptocurrency Exchange OKX“ operatorius, pripažino kaltu dėl nelicencijuoto pinigų perdavimo verslo vykdymo, pažeidžiant JAV kovos su pinigų plovimu (AML) įstatymus, sutikdamas sumokėti daugiau nei 500 mln.
Atlikus tyrimą JAV Teisingumo departamentas (DOJ), „Aux Cayes“ mokės 84 mln.
A Išleistas pareiškimas Vasario 24 dOKX tai pripažino “Palikimo atitikties spragos“ buvo leidęs tikras JAV Klientai, norėdami pasiekti savo pasaulinę platformą.
Naršykite: „OKX Review -2025“ -funkcijos, mokesčiai ir privalumai bei trūkumai
OKX sako JAV Klientai buvo minimalūs, nė vienas liko platformoje
Mainai pabrėžė, kad šie klientai atstovavo nedidelei jos vartotojų bazės dalį, ir patvirtino, kad ne JAV Šiuo metu klientai lieka platformoje. OKX taip pat paaiškino, kad jokių klientų buvo pakenkti Ir jokie darbuotojai susidūrė su kaltinimais.
Tačiau vaidinimas JAV Advokatas Matthew Podolsky kritikavo bendrovę, kaltindamas ją sąmoningai pažeidus AML įstatymus ir įgalindamas daugiau nei 5 milijardus dolerių įtartinų ir nusikalstamų operacijų.
“TOday’s kaltės ieškinys ir baudos pabrėžia, kad finansų įstaigos, besimaudančios JAV rinkose, neturi palengvinti nusikalstamos veiklos,“ – sakė Podolskis.
Toliau pabrėždamas atitikties nesėkmes, FTB direktoriaus padėjėjas Jamesas E. Dennehy pažymėjo, kad tai Okx’s filialas net patarė asmenims Kaip suklastoti Informacija apie apėjimo reguliavimo procedūras. “Akivaizdus teisinės valstybės nepaisymas nebus toleruotiAr“ Dennehy pridūrė.
DOJ teigė, kad pažeidimai įvyko 2018 m. Iki 2024 m. Pradžios, nepaisant to JAV gyventojai, naudojantys jos platformą.
Reaguodamas į susitarimą, OKX įsipareigojo sustiprinti savo atitikties sistemą. Generalinė direktorė XU paskelbė apie planus pasamdyti atitikties konsultantą, kuris spręstų trūkumus ir pagerintų reguliavimo standartus.
„OUR vizija yra padaryti „Okx“ auksiniu visuotinio atitikties standartu visose rinkose,“ Xu nurodytas a Vasario 24 d Paskelbkite X (buvęs „Twitter“).
Mes bendradarbiavome su JAV teisingumo departamentu nuodugniai ištyrę savo verslą. Turėjome nedidelę dalį klientų, kurie dėl istorinių atitikties spragų galėjo naudotis mūsų tarptautinėmis paslaugomis. Šiandien mūsų atitikties kontrolė yra viena iš pirmaujančių… pic.twitter.com/sg1b2gc4we
– OKX (@okx) 2025 m. Vasario 24 d
Atsiskaitymas žymi vieną iš Didžiausias Reguliavimo baudos, skirtos kriptovaliutų mainams, atspindi padidėjusį skaitmeninių turto platformų, veikiančių JAV Finansų sistema.
Naršykite: 10 monetų su didele grąža: kriptovaliutų prognozė 2025
Kucoinas prisipažįsta kaltas dėl nelicencijuotų operacijų
Praėjusį mėnesį taip pat Kucoin pripažintas kaltu Norėdami valdyti nelicencijuotą pinigų perdavimo verslą JAV.
Kaip susitarimo dalis su JAV valdžios institucijos, Kucoinas sutiko sumokėti beveik 300 milijonų dolerių ir Valia Išeik JAV Rinka ateinantiems dvejiems metams. mainai Įkūrėjai Michaelas Ganas ir Ericas Tangas taip pat buvo priversti atsistatydinti dėl šio susitarimo dalies.
Susitarimas, kurį paskelbė Teisingumo departamentas (DOJ) Sausio 27 dreikalauja, kad „Kucoin“ netektų 184,5 mln. USD ir sumokėtų papildomą 112,9 mln. USD baudą.
„Kucoin“ įkūrėjai Ganas ir Tangas praras 2,7 mln. USD ir sutiko atsitraukti nuo visų valdymo ir veiklos vaidmenų „Kucoin“. Įmonė, oficialiai Žinomas kaip „Peken Global Limited“, pripažino savo kaltę Manheteno federaliniame teisme.
Naršykite: Geriausios naujos kriptovaliutos, kurias reikia investuoti į 2025 m.
Pagrindiniai takeliai
-
- Okx’s Operatorius, „Aux Cayes Fintech“, pripažino kaltu dėl nelicencijuoto valdymo Pinigų perdavimas Verslas ir sumokės daugiau nei 500 milijonų dolerių baudų ir konfiskavimo.
-
- Pažeidimai įvyko 2018 m. Iki 2024 m. Pradžios.
-
- JAV Valdžia apkaltino bendrovę palengvinus daugiau nei 5 milijardus dolerių įtartinų sandorių.
