Neteisėta kriptovaliutų veikla Australijoje išlieka žemiau 1 %: TRM ataskaita

Mažiau nei 1% Australijos kriptovaliutų operacijų buvo susieta su neteisėtais veikėjais, net jei tokie subjektai šalyje per vienerius metus apdorojo 50 mlrd.

Neteisėta veikla sudaro tik nedidelę Australijos kriptovaliutų ekosistemos dalį, net jei skaitmeninio turto naudojimas ir toliau plečiasi.

Remiantis „TRM Labs“ atlikta analize, nuo 2025 m. kovo mėn. iki 2026 m. vasario mėn. mažiau nei 1% visos šalies kriptovaliutos veiklos grandinėje buvo susijusi su neteisėtomis sandorio šalimis, o tai iš esmės pabrėžia, kad didžioji dauguma sandorių atliekami teisėtais finansiniais ir komerciniais atvejais.

Australijos kriptovaliutų ekosistema

Per tą patį laikotarpį Australijos kriptovaliutų įmonės apdorojo apie 50 mlrd.

Tarp 95 ištirtų šalių TRM Labs teigė, kad Australija užima 20 vietą pagal bendrą gautą kriptovaliutų vertę ir užima aukščiausią kvartilį visame pasaulyje.

Nepaisant augančio skaitmeninio turto vaidmens Australijos finansų sistemoje, nusikalstamos veiklos rizika išlieka minimali, palyginti su bendru sandorių mastu. Su sankcijomis susijusi veikla sudarė didžiausią neteisėto poveikio dalį ir sudaro apie 70 % visos per tą laikotarpį nustatytos neteisėtos apimties.

„Darknet“ rinkos buvo antra pagal dydį kategorija, o po jos – sukčiavimas investiciniais tikslais ir nelegalios prekės bei paslaugos. Mažesni neteisėtos veiklos kiekiai buvo susiję su tokiomis kategorijomis kaip uždraustos medžiagos, išpirkos reikalaujančios programos, sukčiai, teroristų finansavimas ir platesni elektroniniai nusikaltimai. Išvados atskleidžia, kad nors nusikalstami veikėjai vis dažniau įtraukė kriptovaliutas į esamas finansinių nusikaltimų rūšis, tokia veikla vis dar sudaro labai mažą bendro blokų grandinės naudojimo dalį.

Nuo narkotikų rinkos iki platesnių nusikaltimų

Istoriškai ankstyvieji atvejai, susiję su kriptovaliuta Australijoje, dažnai buvo siejami su narkotikų rinkomis, tačiau nuo to laiko ekosistema diversifikavosi, nes įsisavinimas išsiplėtė ir skaitmeninis turtas tapo integruotas į daugiau finansinės veiklos sričių. Tuo pačiu metu valdžios institucijos sustiprino reguliavimo ir vykdymo užtikrinimo sistemas.

Jums taip pat gali patikti:

Šalyje nuo 2018 m. reikalaujama, kad skaitmeninės valiutos keityklos užsiregistruotų Australijos operacijų ataskaitų ir analizės centre, todėl joms taikomi kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu finansavimu įsipareigojimai, pvz., klientų patikrinimas, operacijų stebėjimas ir pranešimų apie įtartinus dalykus teikimas.

Tuo tarpu Australija 2025 m. užsitikrino pirmąjį apkaltinamąjį nuosprendį dėl pinigų plovimo, susijusio su kriptovaliuta, po operacijos „Taipan“, kuri yra daug metų trunkantis Viktorijos policijos vadovaujamas tyrimas dėl su Kinija susijusio plovimo sindikato, naudojusio skaitmeninio turto infrastruktūrą.