JAV vyriausybė konfiskavo rekordiškai 14 milijardų dolerių vertės Bitcoin, prijungtą prie didžiulio Chen Zhi prekybos žmonėmis ir kriptovaliutų sukčiavimo tinklo.
JAV teisingumo departamentas (DOJ) pateikė civilinį skundą dėl konfiskavimo, kad perimtų maždaug 127 000 BTC, kurių vertė yra apie 14,2 mlrd.
Bitcoin turtas yra susietas su LuBian ir Kambodžoje gyvenančiu verslininku Chenu Zhi, kuris yra Prince Group pirmininkas.
Rekordinis 14 milijardų dolerių Bitcoin konfiskavimas
Arkhamas per X pasidalijo, kad Zhi visoje Azijoje vykdė plataus masto prekybos žmonėmis ir kiaulių skerdimo schemas. Šio tipo išnaudojimai susiję su aukomis, kurios yra įviliojamos į netikrus internetinius santykius ir įtikinamos investuoti į netikras kriptovaliutų platformas. Kai įneša pinigus, sukčiai paima jų turtą ir dingsta.
Dėl „Prince Group“ investicinių sukčių visame pasaulyje, įskaitant Niujorką, aukos patyrė milijardus dolerių nuostolių ir kančių. Zhi lieka laisvėje, jam pateikti kaltinimai dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimo sąmokslu. Prokurorai teigia, kad neteisėtos pajamos buvo panaudotos prabangioms jachtoms, privatiems lėktuvams, meno kūriniams ir atostogoms įsigyti.
Kita vertus, LuBian buvo vienas didžiausių Kinijos kasybos baseinų, turinčių įrenginius Kinijoje ir Irane. 2020 m. platforma buvo pagrobta didžiausiu kriptovaliutų grobimu, o įsilaužėliai tuo metu grobė Bitcoin už maždaug 3,5 mlrd.
Remiantis DOJ paraiška, LuBianas tariamai buvo finansuojamas ir valdomas naudojant pelną iš nusikalstamos veiklos, tokios kaip sukčiavimas, prekyba žmonėmis ir kiaulių skerdimo schemos.
„Blockchain“ analizės platforma patvirtino, kad pavogtas skaitmeninis turtas dabar yra JAV vyriausybės saugomas, o tai yra vienas didžiausių JAV kriptovaliutų atsargų papildymų nuo jų įkūrimo kovo mėnesį pagal prezidento Donaldo Trumpo vykdomąjį įsakymą.
Jums taip pat gali patikti:
DOJ padavimas Sparks kelia klausimų dėl prarasto Bitcoin
DOJ pateiktame dokumente nepaaiškinama, kaip „Bitcoin“ buvo sulaikytas JAV, todėl lieka atviras klausimas, ar raktai buvo nulaužti, savanoriškai atiduoti, ar 2020 m. incidentas iš tikrųjų buvo slapta JAV operacija.
Tuo tarpu grandinės tyrėjas ZachXBT pasidalijo, kad piniginių adresai, nurodyti vyriausybės konfiskuotame 14 milijardų dolerių, buvo pažymėti Milky Sad ataskaitoje prieš maždaug dvejus metus, nes buvo atskleisti privatūs raktai. Jis atkreipė dėmesį, kad dabar ji teigia valdanti šias pinigines, o tai rodo, kad trečioji šalis įsilaužė į jas JAV vardu arba valdžios institucijos tai padarė pačios.
Be to, dokumente išsamiai nurodoma, kad kriptovaliuta vėl buvo perkelta nuo 2024 m. birželio mėn. iki liepos mėn. Jame taip pat minimas incidentas, susijęs su finansų darbuotoju, kuris, kaip pranešama, pabėgo su lėšomis ir bandė pasislėpti – įvykis, kuris gali būti susijęs su Bitcoin pervedimais per tą laiką.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinai „CryptoPotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują paskyrą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (visa informacija).
RIBOTAS PASIŪLYMAS CryptoPotato skaitytojams Bybit: naudokite šią nuorodą, kad užsiregistruotumėte ir atidarytumėte 500 USD NEMOKAMĄ poziciją bet kurioje monetoje!
