Patarimas Tėvynės saugumui išaiškino kelių piniginių plovimo schemą, dėl kurios galiausiai buvo konfiskuota 61 mln.
JAV federaliniai agentai konfiskavo daugiau nei 61 mln. USD vertės USDT. Tyrėjai atsekė konfiskuotas lėšas kriptovaliutų adresais, tariamai susijusiais su nusikalstamų pajamų, gautų per „kiaulių skerdimo“ schemas, plovimu.
Pasak oficialaus pranešimo spaudai, lėšos buvo susijusios su sukčiavimu, kurių metu aukos buvo verbuojamos ir manipuliuojamos siekiant melagingai pervesti pinigus.
Romantika, netikras pelnas ir 61 mln. USD USD
Teismo dokumentuose teigiama, kad nusikaltėlių veikėjai nusitaikė į aukas, sukurdami pasitikėjimą ir dažnai apsimesdavo romantiškais partneriais. Įgavę aukų pasitikėjimą, sukčiai tvirtino turį specialių žinių ar metodų, galinčių atnešti didžiulį pelną per prekybą kriptovaliutomis.
Aukos buvo nukreiptos į apgaulingas kriptovaliutų prekybos platformas, kurios savo pavadinimu ir išvaizda buvo labai panašios į teisėtas platformas. Šios netikros platformos demonstravo išgalvotus investicinius portfelius ir rodė neįprastai didelę grąžą, kad paskatintų aukas investuoti vis didesnes pinigų sumas.
Kai aukos bandė atsiimti savo lėšas, jos negalėjo to padaryti ir dažnai jiems buvo sakoma, kad reikia sumokėti papildomus „mokesčius“ arba „mokesčius“, kad galėtų išleisti savo turtą. Anot valdžios, tokia taktika buvo naudojama siekiant iš aukų išgauti daugiau pinigų.
Kai lėšos buvo pervestos į sukčių kontroliuojamas kriptovaliutų pinigines, pinigai buvo greitai perkeliami per kelias pinigines, siekiant nuslėpti jų šaltinį, nuosavybę ir kontrolę. Šiuo atveju Homeland Security Investigations (HSI) agentai ir analitikai Rolyje gavo skundą per HSI Tip Line ir atsekė aukos lėšas per kelias kriptovaliutų pinigines, susijusias su įtariamu sukčiavimu ir pinigų plovimu.
Valdžios institucijos taip pat atskleidė, kad kai kuriose iš šių piniginių vis dar buvo daug aukų lėšų, todėl jos buvo areštuotos ir konfiskuotos.
Jums taip pat gali patikti:
Susirėmimai
Tether dalyvavo keliuose finansinių nusikaltimų tyrimuose, kartu su tarptautinėmis teisėsaugos institucijomis. Stabilių monetų leidėjas padėjo atsekti, įšaldyti ir remti neteisėtų lėšų areštą. 2025 m. liepos 22 d. JAV teisingumo departamentas paskelbė civilinį konfiskavimo ieškinį prieš „Buy Cash Money“ ir „Money Transfer Company“, kuris apėmė 1,6 mln. USD USDT įšaldymą ir pakartotinį išleidimą, tariamai susietą su teroro finansavimu Gazoje.
2025 m. birželio mėn. Brazilijos valdžios institucijos pripažino „Tether“ pagalbą blokuojant maždaug 6,2 mln. USD, susijusią su tarpvalstybine pinigų plovimo schema, vykdoma per „Klever Wallet“. Taip pat 2025 m. birželio mėn. Teisingumo departamentas ir OKX pateikė civilinį skundą dėl konfiskavimo, kuriuo buvo siekiama konfiskuoti maždaug 225 mln. 2025 metų kovą Jungtinių Valstijų slaptoji tarnyba įšaldė 23 milijonus dolerių lėšų, susijusių su sandoriais Rusijos sankcionuojamoje biržoje Garantex.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinai „CryptoPotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują paskyrą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (visa informacija).
RIBOTAS PASIŪLYMAS CryptoPotato skaitytojams Bybit: naudokite šią nuorodą, kad užsiregistruotumėte ir atidarytumėte 500 USD NEMOKAMĄ poziciją bet kurioje monetoje!
