Du Estijos piliečiai vakar pripažino kaltę dėl didžiulės kriptovaliutos „Ponzi“ schemos, kuri apgavo šimtus tūkstančių investuotojų visame pasaulyje, įskaitant JAV.
Ši schema apėmė apgaulingą kriptovaliutų kasybos tarnybą, vadinamą „Hashflare“, todėl investuotojų nuostoliai viršijo 577 mln. USD.
Steigėjai sutinka prarasti 400 mln. USD turto
Remiantis teismo dokumentais, Sergejus Potapenko ir Ivanas Turõginas, abu 40, pardavė sutartis klientams, suteikdami jiems teisę į dalį kriptovaliutų, iškastų pagal tariamą kriptovaliutų kasybos tarnybą.
2015–2019 m. „Hashflare“ pardavimai sudarė daugiau nei 577 mln. USD. Tačiau įmonė neturėjo reikiamos skaičiavimo galios atlikti didžiąją dalį kasybos, kurią ji teigė vykdanti. Norėdami tai paslėpti, bendrovės internetiniame prietaisų skydelyje buvo suklastoti duomenys kaip tariamą klientų gavybos pelną.
Skamburinė Estijos piliečių veikla apima ne tik hashflare. 2017 m. Įkūrėjai įkūrė pradinį projekto, pavadinto „Polybius“, monetų pasiūlą (ICO), tvirtindami, kad jis įkurs banką, kurio specializacija yra skaitmeninė valiuta.
Iniciatyva pažadėjo investuotojams dividendus iš banko būsimo pelno, todėl buvo surinkta mažiausiai 25 milijonai dolerių. Tačiau tokio banko niekada nebuvo sukurta.
Smurtautojai paskatino asmenis investuoti santaupas į abi įmones, užtikrindami jiems didelę grąžą. „Potapenko“ ir „Turõgin“ netgi išplatino tam tikrą pelną ankstyviesiems investuotojams, kad išlaikytų schemos patikimumą.
Tačiau įmonėms nepavyko pateikti pažadėtos grąžos. Lėšos buvo nukreiptos į įvairias sąskaitas ir kriptovaliutų pinigines, kurias kontroliuoja du vyrai. Tada pajamos buvo panaudotos nekilnojamojo turto ir prabangių transporto priemonių įsigijimui ir palaikyti investicijų ir kriptovaliutų sąskaitas.
Vykdydamas savo susitarimą, duetas praras daugiau nei 400 milijonų dolerių vertės turtą, kuris bus naudojamas remisijai kompensuoti aukoms. Išsamesnė informacija apie šį procesą bus paskelbta vėliau.
Kaltas prašymas
Ištyrę savo apgaulingą kriptovaliutų operacijas, valdžios institucijos sulaikė Potapenko ir Turõgin mieste Estijoje 2022 m. Lapkričio mėn. Tuo metu JAV DOJ apkaltino duetą 16 sukčiavimo laidų ir vienu sąmokslo sąmokslo skaičiumi, kad įsipareigotų pinigų plovimui.
Po jų areštų JAV siekė ekstradicijos, tačiau Estijos apygardos teismas panaikino prašymą 2023 m., Nurodydamas susirūpinimą dėl JAV sulaikymo įstaigų sąlygų.
Tačiau 2024 m. Sausio mėn. Jų deportacija į JAV vėl buvo patvirtintas, todėl buvo pateikti jų neseniai kalti.
Abu vyrai prisipažino dėl vieno sąmokslo įvykdyti laido sukčiavimą ir numatomi bausmę gegužės 8 d. Jie kiekvienam susiduria iki 20 metų kalėjimo, o galutinį apkaltinamąjį nuosprendį nustato federalinis teisėjas, remiantis JAV bausmių vykdymo gairėmis ir kitomis. Teisiniai veiksniai.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
