Remiantis JAV Teisingumo departamento ketvirtadienį paskelbtame pranešime, paskelbtą tarptautinę teisėsaugos iniciatyvą, buvo areštuotas 270 asmenų ir konfiskuoti daugiau kaip 200 mln. USD grynųjų pinigų ir skaitmeninio turto.
Veiklos operacija „Raptor“, pastangos buvo nukreiptos į tamsius žiniatinklio pardavėjus, pirkėjus ir administratorius, susijusius su neteisėta opioidų, ypač fentanilio ir kitų narkotikų, prekybomis.
DOJ operacija „Raptor“
Anot oficialaus pranešimo spaudai, operacija buvo vykdoma padedant 10 šalių, įskaitant JAV, Jungtinę Karalystę, Vokietiją, Pietų Korėją ir Braziliją, ir žymi reikšmingiausią panaikinimą DOJ bendros baudžiamojo opioidų ir „Darknet“ vykdymo (JCODE) komandos istorijoje. Buvo konfiskuota daugiau nei dvi metrinės tonos narkotikų, įskaitant 144 kilogramus fentanilo pririštų medžiagų ir daugiau nei 180 šaunamųjų ginklų.
JCode, Europolo Europos kibernetinių nusikaltimų centras (EC3) ir tarptautiniai partneriai sujungė žvalgybą iš anksčiau išardytų „Darknet“ rinkų, tokių kaip Nemesis, Tor2door, Bohemia ir Kingdom rinkas. Šie panaikinimai pateikė kritinius tiriamuosius klientus, kurie leido sinchronizuoti, tačiau savarankiškus vykdymo veiksmus visose jurisdikcijose.
Įdomu tai, kad ši operacija taip pat apėmė pirmąsias užsienio turto kontrolės tarnybos (OFAC) kaip „JCode“ narių agentūros sankcijas. Irano nacionalinis Behrouz Parsarad, „Nemesis Market“ įkūrėjas, buvo sankcionuotas ir apkaltintas kaltinimais dėl narkotikų prekybos mokesčių Ohajo valstijoje po rinkos konfiskavimo.
Savo pranešime FTB direktorius Kashas Patelas sakė,
„Baigiškai slėpdamiesi internete, šie prekeiviai žlugo mūsų šalyje ir tiesiogiai paskatino fentanilo krizę ir smurtą ginklais, paveikdami mūsų Amerikos bendruomenes ir apylinkes. Tačiau jų nusikaltimų lengvumas ir prieinamumas baigiasi šiandien.“
OFAC nukreipia nemezę
Anksčiau kovo mėn. JAV iždo OFAC sankcionavo 49 kriptovaliutos adresai, susieti su „Nemesis“ – „Darknet“ rinka, kaltinama palengvinant 30 milijonų dolerių vertės narkotikų prekybą. Irano nacionalinis Behrouz Parsarad, tariamas įkūrėjas, kaltinamas platformos valdymu, rinkimo mokesčiais, skalbimo pinigais ir palaikant fentanilio, padirbtų asmens tapatybės dokumentų pardavimą ir įsilaužimo paslaugas.
„Nemesis“ veikė nuo 2021 iki 2024 m. Ir per šį laikotarpį aptarnavo daugiau nei 30 000 vartotojų. Valdžia pernai konfiskavo savo serverius kartu su 102 000 USD kriptovaliutų. Nepaisant tokių panaudojimų kaip šis ir kiti, tokie kaip „Genesis“ ir „Hydra“, „Darknet“ prekyvietės 2024 m. Gaudė 1,7 milijardo dolerių pajamų.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
